股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度
（2007年修訂稿）
第一章 總則
第一條 為規(guī)范安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱募集資金是指公司通過發(fā)行股票（包括首次公開發(fā)行股票，上市后配股、增發(fā)等）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、發(fā)行公司債券或其他根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)允許采用的方式向社會公眾投資者募集用于特定用途的資金。
第三條 募集資金的使用應(yīng)堅(jiān)持周密計(jì)劃、規(guī)范運(yùn)作和公開透明的原則。
第四條 公司須按照信息披露的募集資金投向和股東大會、董事會決議及審批程序使用募集資金，并及時(shí)完整的披露募集資金的使用情況和使用效果。
第二章 募集資金的存放及使用管理
第五條 公司應(yīng)當(dāng)在信譽(yù)良好的銀行設(shè)立專用賬戶存儲募集資金并需與開戶銀行簽訂募集資金專用賬戶管理協(xié)議，以確保募集資金的安全。募集資金到位后，須經(jīng)有從事證券業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告后，方可安排相關(guān)支出。
第六條 專用賬戶的設(shè)立和募集資金的存儲由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，并在董事會秘書處備案。
第七條 公司的募集資金應(yīng)專款專用，公司財(cái)務(wù)部門對涉及募集資金運(yùn)用的活動建立、健全有關(guān)會計(jì)記錄和臺帳。
第九條 公司募集資金必須嚴(yán)格按照招（配）股說明書或募集說明書承諾的投資項(xiàng)目、投資金額和投入時(shí)間來使用。
公司募集資金必須專項(xiàng)用于募集資金使用項(xiàng)目。不得將募集資金用于委托理財(cái)、質(zhì)押或抵押貸款、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。禁止對公司具有實(shí)際控制權(quán)的個(gè)人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用募集資金。
第十條 公司在使用募集資金進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，資金投出必須嚴(yán)格按《公司章程》、公司財(cái)務(wù)管理制度及其他公司規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格履行資金使用審批手續(xù)。
第三章 募集資金投向的管理
第十條 投資項(xiàng)目應(yīng)按公司董事會承諾的計(jì)劃盡快實(shí)施。確因不可預(yù)見的
客觀要素影響，項(xiàng)目不能按承諾的預(yù)期計(jì)劃完成時(shí)，必須對實(shí)際情況公開披露，并詳細(xì)說明原因。
第十一條 實(shí)際募集資金與承諾計(jì)劃額度不一致，變化幅度在計(jì)劃額度的10%以內(nèi)時(shí)，由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)；變化幅度在計(jì)劃額度的10%-20%以內(nèi)時(shí)，由董事會批準(zhǔn)；實(shí)際投資額與董事會批準(zhǔn)的項(xiàng)目投資金額變化超過20%以上時(shí)，或?qū)Υ_因市場變化或特殊原因，需放棄或增加募集資金使用項(xiàng)目的，必須經(jīng)公司董事會審議、股東大會批準(zhǔn)，辦理必需的審批手續(xù)并在指定報(bào)刊披露后，方可實(shí)施
變更投資項(xiàng)目。
第十二條 若公司董事會決定放棄原定投資項(xiàng)目，擬改變募集資金用途，應(yīng)盡快確定新的投資項(xiàng)目，提交股東大會決定，并在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對公司未來的影響。
第十三條 公司董事會決定變更募集資金投資項(xiàng)目，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)公告，披露以下內(nèi)容：
（一） 董事會關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的原因說明；
（二） 董事會關(guān)于新項(xiàng)目的發(fā)展前景、盈利能力、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及對策等情況的
說明；
（三） 新項(xiàng)目涉及收購資產(chǎn)或企業(yè)所有者權(quán)益的應(yīng)當(dāng)比照《上市規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定予以披露；
（四） 新項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)比照《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以披露。
上海證券交易所要求的其他內(nèi)容。
第十四條 公司如有閑置募集資金，可用于補(bǔ)充流動資金。閑置募集資金在暫時(shí)補(bǔ)充流動資金時(shí)，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
募集資金額在10%以內(nèi)（含10%）的閑置募集資金補(bǔ)充流動資金時(shí)，由董事會審議批準(zhǔn)。超過募集資金額10%以上的閑置募集資金補(bǔ)充流動資金時(shí)，須經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，獨(dú)立董事、保薦人須單獨(dú)發(fā)表意見并披露。
第四章 募集資金使用情況的監(jiān)管
第十五條 公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露募集資金的使用、批準(zhǔn)及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等情況。
第十六條 公司董事會應(yīng)組織有關(guān)部門定期對募集資金使用情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可委托會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
第十七條 公司監(jiān)事會應(yīng)就變更募集資金項(xiàng)目事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見，并按規(guī)定公告。
第十八條 獨(dú)立董事有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行檢查。經(jīng)全體獨(dú)立董事
同意，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所對募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
第十九條 監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
第五章 附則
第二十條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條 本制度未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本制度自公司董事會審議通過之日起實(shí)施。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2007年5月29日
